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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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识别客户身份时，具体操作包括（）。

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C、登记客户身份基本信息

D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

（）是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。

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基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，下列存款人可以申请开立基本存款账户的是（）。

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大额存单的去介质、（）须到农商银行开户机构办理。

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电子印章由业务系统自动内嵌业务标识码，实现（）。

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规范纸质票据背书要求，受理转贴现业务时，拟贴入银行必须确认交易对手已记载背书，禁止无背书买卖票据;已贴入银行必须于转贴现业务（）在本手背书的被背书人栏记载本机构名称，保障自身票据权利。

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企业事业单位可以自主选择至少一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户。

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由业务经办人员保管的暂时保留的单折专用章和业务清讫章，下列做法错误的是（）。

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第五套人民币硬币外缘采用边部丝齿防伪技术的是（）。

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款有（）：。

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客户签字确认办理完毕的正常业务，不得随意冲正。确需冲正的，应注明冲正原因，仅需经营业机构有权人审查后签字确认方可冲正。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

识别客户身份时，具体操作包括（）。

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C、登记客户身份基本信息

D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

答案：ABCD

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（）是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。

A. 汇兑

B. 委托收款

C. 托收承付

D. 定期借记

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基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，下列存款人可以申请开立基本存款账户的是（）。

A. 企业法人

B. 机关、事业单位

C. 社会团体

D. 外国驻华机构

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大额存单的去介质、（）须到农商银行开户机构办理。

A. 单位大额存单的转让

B. 个人大额存单转让

C. 大额存单密码挂失

D. 大额存单密码重置

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电子印章由业务系统自动内嵌业务标识码，实现（）。

A. 交易可验

B. 用印留痕

C. 有章必有码

D. 有码必可验

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A. 当日

B. 两个工作日内

C. 三个工作日内

D. 五个工作日内

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企业事业单位可以自主选择至少一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户。

点击查看答案

由业务经办人员保管的暂时保留的单折专用章和业务清讫章，下列做法错误的是（）。

A. 专匣保管

B. 人离章收

C. 营业结束可不入库保管

D. 非营业时间须加锁入柜（库）

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第五套人民币硬币外缘采用边部丝齿防伪技术的是（）。

A. 1元硬币

B. 5角硬币

C. 1角硬币

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A. 在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的

B. 未按本办法规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训，未按本办法规定对办理货币收付清分业务人员的反假货币水平进行评估，或者办理货币收付清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的

C. 未按本办法规定采集存储人民币和主要外币冠字号码的

D. 未按本办法规定建立货币鉴别及假币收缴鉴定内部管理制度和操作规范的

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客户签字确认办理完毕的正常业务，不得随意冲正。确需冲正的，应注明冲正原因，仅需经营业机构有权人审查后签字确认方可冲正。

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