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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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提升银行开户服务透明度的“三公开”包括()。

A、 公开开户服务事项

B、 公开开户服务负面清单

C、 公开企业账户信息

D、 公开账户服务监督电话

答案:ABD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,强令银行业金融机构开展协助工作,下列表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-3911-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据上有伪造、变造的签章的,不影响票据上其他真实签章的效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-bb32-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料,包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-696f-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列不属于反洗钱系统反馈错误回执的模块是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-d575-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-9951-c0f6-b63fe774ea00.html
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账户建模或印鉴()时,预留印鉴卡必须密封加盖业务公章和经办人签章,不可裸露传递,并做好交接手续,将预留印鉴卡和加盖业务公章的交接清单上缴总行印鉴卡管理部门审核,并由总行集中归档保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-1a81-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019年版第五套人民币纸币使用的防伪油墨主要有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-36a3-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人申请开立个人银行账户,应由()办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-28c0-c0f6-b63fe774ea00.html
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未经批准,任何人不得私自携带业务印章外出办事、随意用印,不得提前在空白凭证上加盖各类业务印章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-981d-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据对企业银行结算账户业务影响程度,人民币银行结算账户管理系统突发事件分为()事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-8189-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
题目内容
(
多选题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

提升银行开户服务透明度的“三公开”包括()。

A、 公开开户服务事项

B、 公开开户服务负面清单

C、 公开企业账户信息

D、 公开账户服务监督电话

答案:ABD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,强令银行业金融机构开展协助工作,下列表述正确的是()。

A. 金融机构应予以配合

B. 金融机构视情况配合

C. 其上级机关应当立即予以纠正

D. 违反相关法律法规规定的,依法追究法律责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-3911-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据上有伪造、变造的签章的,不影响票据上其他真实签章的效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-bb32-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料,包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-696f-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列不属于反洗钱系统反馈错误回执的模块是()。

A. 错误回执交易

B. 错误回执客户

C. 原错误回执账户

D. 错误回执账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-d575-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-9951-c0f6-b63fe774ea00.html
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账户建模或印鉴()时,预留印鉴卡必须密封加盖业务公章和经办人签章,不可裸露传递,并做好交接手续,将预留印鉴卡和加盖业务公章的交接清单上缴总行印鉴卡管理部门审核,并由总行集中归档保管。

A. 变更

B. 维护

C. 管理

D. 损坏

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-1a81-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019年版第五套人民币纸币使用的防伪油墨主要有()。

A. 光变油墨

B. 磁性油墨

C. 荧光油墨

D. 红外油墨

E. 光彩光变油墨

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-36a3-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人申请开立个人银行账户,应由()办理。

A. 开户银行营业网点

B. 非开户网点

C. 其他机构开户

D. 其他机构代理开户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-28c0-c0f6-b63fe774ea00.html
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未经批准,任何人不得私自携带业务印章外出办事、随意用印,不得提前在空白凭证上加盖各类业务印章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-981d-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据对企业银行结算账户业务影响程度,人民币银行结算账户管理系统突发事件分为()事件。

A. Ⅰ类

B. Ⅱ类

C. Ⅲ类

D. Ⅳ类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-8189-c0f6-b63fe774ea00.html
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