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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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通过()等查验方式,可识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户,。

A、 联网核查身份证件

B、 人员问询

C、 客户回访

D、 公用事业账单验证

E、 网络信息查验

答案:ABCDE

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
机关、实行预算管理的事业单位开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户,应经财政部门批准并经人民银行核准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-8e3b-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行客户丢失资信证明,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-7f28-c0f6-b63fe774ea00.html
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账户持有人应当配合金融机构的尽职调查工作,()、()、()、()地向金融机构提供本办法规定的相关信息,并承担未遵守本办法规定的责任和风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-5055-c0f6-b63fe774ea00.html
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印章维护人变更时,应履行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-f552-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币主景人像的图纹线条特征具有()的特点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-db3d-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄机构必须挂牌公告储蓄存款利率,不得擅自变动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-3f37-c0f6-b63fe774ea00.html
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加盖预留印鉴印泥须使用()印泥,特殊行业从其行业规定。对单位执意使用的非规范化印章,网点经办人员须向客户提示和告知风险,且由其单位法人代表或其授权人签字确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-5427-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于持外国人永久居留身份证开户的外国人,确认已经持护照开立银行账户和支付账户,确保同一外国人在同一家银行只能开立()I类银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-2d32-c0f6-b63fe774ea00.html
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农村商业银行为客户开立个人银行账户业务,原则上应当本人亲自办理,同时遵守()要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-5f2d-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-b6b1-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
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多选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

通过()等查验方式,可识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户,。

A、 联网核查身份证件

B、 人员问询

C、 客户回访

D、 公用事业账单验证

E、 网络信息查验

答案:ABCDE

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
机关、实行预算管理的事业单位开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户,应经财政部门批准并经人民银行核准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-8e3b-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行客户丢失资信证明,说法正确的是()。

A. 可以挂失,也可以重新办理

B. 可以挂失,但不可重新办理

C. 不得挂失,可以重新办理

D. 以上都不是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-7f28-c0f6-b63fe774ea00.html
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账户持有人应当配合金融机构的尽职调查工作,()、()、()、()地向金融机构提供本办法规定的相关信息,并承担未遵守本办法规定的责任和风险。

A. 真实

B. 及时

C. 准确

D. 完整

E. 有效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-5055-c0f6-b63fe774ea00.html
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印章维护人变更时,应履行()。

A. 审批

B. 登记

C. 监交

D. 报备

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第五套人民币主景人像的图纹线条特征具有()的特点。

A. 宽度和高度均相等

B. 宽度不同,高度相同

C. 宽度相同,高度不同

D. 宽度不同,高度也不同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-db3d-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄机构必须挂牌公告储蓄存款利率,不得擅自变动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-3f37-c0f6-b63fe774ea00.html
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加盖预留印鉴印泥须使用()印泥,特殊行业从其行业规定。对单位执意使用的非规范化印章,网点经办人员须向客户提示和告知风险,且由其单位法人代表或其授权人签字确认。

A. 蓝色

B. 红色

C. 蓝色或红色

D. 不限颜色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-5427-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于持外国人永久居留身份证开户的外国人,确认已经持护照开立银行账户和支付账户,确保同一外国人在同一家银行只能开立()I类银行结算账户。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-2d32-c0f6-b63fe774ea00.html
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农村商业银行为客户开立个人银行账户业务,原则上应当本人亲自办理,同时遵守()要求。

A. 实名制规定

B. 认真履职

C. 了解你的客户原则

D. 反洗钱客户身份资料保存制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-5f2d-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 资金来源

B. 资金用途

C. 经济状况

D. 经营状况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-b6b1-c0f6-b63fe774ea00.html
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