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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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同时符合下列哪些条件的社会保障类账户,无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。

A、 受政府监管

B、 享受税收优惠

C、 达到规定的退休年龄

D、 取款应当与账户设立的目的相关,包括医疗等

E、 每年缴款不超过五万美元

答案:ABDE

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
银行发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-3177-c0f6-b63fe774ea00.html
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参与者有()之一的,应当报中国人民银行或其分支机构同意后实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-59f2-c0f6-b63fe774ea00.html
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专用卡是具有专门用途、在所有区域使用的借记卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-be72-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除()另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-6044-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列属于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的专业防伪特征有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-514c-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币2019年版10元纸币背面图案中采用了()防伪技术。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-3439-c0f6-b63fe774ea00.html
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违反《储蓄管理条例》的要进行处罚,对处罚决定不服的,当事人可以依照()的规定申请复议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-b204-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-f979-c0f6-b63fe774ea00.html
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对账工作原则()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-d243-c0f6-b63fe774ea00.html
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信用卡单位卡和个人卡均可支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-c8bd-c0f6-b63fe774ea00.html
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(
多选题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

同时符合下列哪些条件的社会保障类账户,无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。

A、 受政府监管

B、 享受税收优惠

C、 达到规定的退休年龄

D、 取款应当与账户设立的目的相关,包括医疗等

E、 每年缴款不超过五万美元

答案:ABDE

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
银行发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。

A. 了解你的客户

B. 与客户协商

C. 存款自由,取款自愿

D. 为客户保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-3177-c0f6-b63fe774ea00.html
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参与者有()之一的,应当报中国人民银行或其分支机构同意后实施。

A. 变更通过支付系统办理业务的权限

B. 变更支付系统行名行号信息

C. 变更参与者类型、接入节点或接入方式

D. 变更接入支付系统的物理环境或借口软件

E. 变更支付系统数字证书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-59f2-c0f6-b63fe774ea00.html
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专用卡是具有专门用途、在所有区域使用的借记卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-be72-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除()另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。

A. 人民银行

B. 当地人民银行中心支行

C. 公安机关

D. 国家安全机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-6044-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列属于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的专业防伪特征有()。

A. 人像水印

B. 有色荧光竖号码

C. 无色荧光图案

D. 全埋安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-514c-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币2019年版10元纸币背面图案中采用了()防伪技术。

A. 红外特征

B. 荧光油墨

C. 缩微印刷

D. 光变油墨

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-3439-c0f6-b63fe774ea00.html
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违反《储蓄管理条例》的要进行处罚,对处罚决定不服的,当事人可以依照()的规定申请复议。

A. 《中华人民共和国民法典》

B. 《中华人民共和国行政诉讼法》

C. 《中华人民共和国合同法》

D. 《行政复议条例》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-b204-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-f979-c0f6-b63fe774ea00.html
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对账工作原则()。

A. 真实性原则

B. 及时性原则

C. 动态性原则

D. 差异性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-d243-c0f6-b63fe774ea00.html
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信用卡单位卡和个人卡均可支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-c8bd-c0f6-b63fe774ea00.html
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