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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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违反《储蓄管理条例》规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。

A、擅自开办储蓄业务的；擅自设置储蓄机构的

B、储蓄机构擅自办理本条例规定以外的其他金融业务的

C、违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的

D、泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

未到期的定期储蓄存款，储户提前支取的，必须持存单和（）存办理。

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人民法院通过网络（）被执行人存款，与执行人员赴金融机构营业场所执行相关被执行人存款具有同等效力。

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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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大额资金交易的具体报告标准为:（）。

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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币应用的全埋安全线中（）。

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人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。

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存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。单位银行结算账户按用途分为（）。

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严禁对现金（）不报告、不处理或私自处理。

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票据代理人超越代理权限的，（）票据责任。

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一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务（）。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

违反《储蓄管理条例》规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。

A、擅自开办储蓄业务的；擅自设置储蓄机构的

B、储蓄机构擅自办理本条例规定以外的其他金融业务的

C、违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的

D、泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的

答案：ABCD

相关题目

未到期的定期储蓄存款，储户提前支取的，必须持存单和（）存办理。

A. 银行卡

B. 存折

C. 户口簿

D. 存款人的身份证明

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人民法院通过网络（）被执行人存款，与执行人员赴金融机构营业场所执行相关被执行人存款具有同等效力。

A. 查询

B. 冻结

C. 续冻

D. 解冻

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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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大额资金交易的具体报告标准为:（）。

A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币应用的全埋安全线中（）。

A. 镂空人民币符号

B. 镂空面额数字100

C. 印刷人民币符号

D. 印刷面额数字100

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人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。

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存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。单位银行结算账户按用途分为（）。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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严禁对现金（）不报告、不处理或私自处理。

A. 长短款

B. 往来

C. 破损

D. 调拨

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票据代理人超越代理权限的，（）票据责任。

A. 不用承担

B. 超越权限的全部承担

C. 超越权限的部分承担

D. 所有权限的全部承担

点击查看答案

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务（）。

A. 现金汇款

B. 现金存款

C. 现钞兑换

D. 票据兑付

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