A、 《中华人民共和国中国人民银行法》
B、 《中华人民共和国商业银行法》
C、 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》
D、 《中华人民共和国人民币管理条例》
答案：ABCD
A、 《中华人民共和国中国人民银行法》
B、 《中华人民共和国商业银行法》
C、 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》
D、 《中华人民共和国人民币管理条例》
答案：ABCD
A. 业务流水
B. 业务明细
C. 分户账
D. 核心总账
A. 18
B. 16
C. 12
D. 14
A. 向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B. 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C. 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式和书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
D. 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
A. 汇票可以背书转让，支票不可以背书转让；
B. 汇票有即期汇票与远期汇票，支票则均为见票即付；
C. 汇票的票据权利时效为二年，支票则为六个月；
D. 汇票上的收款人名称可以经出票人授权予以补充，支票上的收款人名称则不能补充。
A. 停止相关个人银行账户的使用
B. 电话联系客户
C. 观察账户交易记录
D. 不予理会
A. 6
B. 12
C. 24
D. 48
A. 地点、原因
B. 支票的号码、金额、出票日期
C. 付款人名称、收款人名称
D. 挂失止付人的名称、营业场所或住所以及联系方法
