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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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下列（）可以开展货币真伪鉴定业务。

A、中国人民银行授权的鉴定机构

B、具有货币真伪鉴定技术与条件但未获得授权的商业银行

C、人民银行及其分支机构

D、公安部门

答案：AC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

重要空白凭证管理应遵循“统一格式、专人保管、专人使用、明细登记、严格核销”，并实行“（）”的原则。

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第五套人民币可供机器读取的机读特征有（）。

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支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章，应为（）。

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以下（）属于纸币可直接获取防伪特征中的光变视觉特征。

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商业银行可以经营的业务包含（）。

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办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币，数量较少的，由该金融机构两名以上工作人员当面予以收缴，加盖“假币”字样的戳记，登记造册，向持有人出具中国人民银行统一印制的收缴凭证，并告知持有人可以向（）机构申请鉴定。

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，公司的受益所有人按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

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农村商业银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后（）个工作日内（含当天）完成。

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以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征。

财务公司不得有下列行为：（）。

题目内容

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

下列（）可以开展货币真伪鉴定业务。

A、中国人民银行授权的鉴定机构

B、具有货币真伪鉴定技术与条件但未获得授权的商业银行

C、人民银行及其分支机构

D、公安部门

答案：AC

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重要空白凭证管理应遵循“统一格式、专人保管、专人使用、明细登记、严格核销”，并实行“（）”的原则。

A. 证账分管

B. 证表分管

C. 证印分管

D. 证押分管

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第五套人民币可供机器读取的机读特征有（）。

A. 磁性特征

B. 荧光特征

C. 红外特征

D. 凹印特征

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支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章，应为（）。

A. 公章

B. 单位财务章

C. 其预留银行的签章

D. 单位法人代表章

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以下（）属于纸币可直接获取防伪特征中的光变视觉特征。

A. 光变油墨特征

B. 光变磁性油墨特征

C. 光变安全线特征

D. 全息视觉特征

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商业银行可以经营的业务包含（）。

A. 吸收公众存款

B. 买卖股票

C. 发行金融债券

D. 买卖政府债券

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A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国人民银行授权的国有独资商业银行

D. 司法机关

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A. 0.25

B. 0.3

C. 0.45

D. 0.5

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征。

A. 开户人无合理理由执意要开立多个账户

B. 陪同他人持异地身份证件偏远地区身份证件集中开户的

C. 资金集中转入分散转出，尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联

D. 银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金

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财务公司不得有下列行为：（）。

A. 超过中国人民银行批准的规模发行财务公司债券；

B. 吸收非集团成员单位存款或者向非集团成员单位发放贷款；

C. 违反规定向非集团成员单位提供金融服务；

D. 违反中国人民银行规定的其他行为。

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