A、 企业法人
B、 社区委员会
C、 单位设立的独立核算的附属机构
D、 营级以下军队武警部队及分散执勤的支（分）队
答案：ABC
A、 企业法人
B、 社区委员会
C、 单位设立的独立核算的附属机构
D、 营级以下军队武警部队及分散执勤的支（分）队
答案：ABC
A. 全系统要按照安全准确完整保密的原则，妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B. 全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C. 全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作
D. 全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件
A. 监测
B. 调查
C. 分析
D. 报告
A. 银行汇票
B. 商业汇票
C. 银行本票
D. 支票
A. 毛泽东头像
B. 工人头像
C. 农民头像
D. 民族人物头像
A. 先冻结再扣划
B. 先扣划再冻结
C. 直接扣划
D. 直接冻结
A. 内部特定账户
B. 内部专用账户
C. 内部一般账户
D. 内部指定账户
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
A. 票面正面右侧的毛泽东头像
B. 票面正面左上方的国徽
C. 票面背面中心的人民大会堂
D. 票面背面右侧的防复印图案
