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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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下列关于单位银行结算账户年检的表述正确的是（）。

A、企业开立的单位结算账户应年检

B、宗教活动场所和宗教院校开立的单位结算账户应年检

C、政府部门开立的单位结算账户不需年检

D、机关事业单位开立的单位结算账户不需要年检

答案：AB

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

整存零取的提前方式，下列说法正确的是（）。

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金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。

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存款人有久悬银行账户的，银行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。

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票据当事人不得委托其代理人在票据上签章，并应当在票据上表明其代理关系。

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管库员要分工明确、同进同出、互相监督，正副钥匙、密码由两名管库员分别掌管，工作结束后可以随身携带或妥善保管。

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产品洗钱风险复评工作由（）负责。

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为不动产或者动产的销售、交易或者租赁而开立的账户无需开展尽职调查。

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违反储蓄管理条例条例规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。

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外国银行在中国境内不受《个人存款账户实名制规定》限制。

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产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、流动性、使用／办理渠道、交易范围、信息采集、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

下列关于单位银行结算账户年检的表述正确的是（）。

A、企业开立的单位结算账户应年检

B、宗教活动场所和宗教院校开立的单位结算账户应年检

C、政府部门开立的单位结算账户不需年检

D、机关事业单位开立的单位结算账户不需要年检

答案：AB

相关题目

整存零取的提前方式，下列说法正确的是（）。

A. 可以全部提前支取

B. 可以部分提前支取

C. 都不可以提前支取

D. 在约定日期按约定金额提前支取一次本息

点击查看答案

金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。

点击查看答案

存款人有久悬银行账户的，银行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。

点击查看答案

票据当事人不得委托其代理人在票据上签章，并应当在票据上表明其代理关系。

点击查看答案

管库员要分工明确、同进同出、互相监督，正副钥匙、密码由两名管库员分别掌管，工作结束后可以随身携带或妥善保管。

点击查看答案

产品洗钱风险复评工作由（）负责。

A. 业务条线部门负责人

B. 反洗钱牵头部门

C. 反洗钱领导小组

D. 指定专人

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为不动产或者动产的销售、交易或者租赁而开立的账户无需开展尽职调查。

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A. 擅自停业或者缩短营业时间的

B. 储蓄机构擅自开办新的储蓄种类的

C. 客户投诉服务态度且确实的

D. 泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的

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外国银行在中国境内不受《个人存款账户实名制规定》限制。

点击查看答案

产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、流动性、使用／办理渠道、交易范围、信息采集、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容。

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