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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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下列关于暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务，说法正确的是（）。

A、银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份

B、如其未在接到通知3日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

C、银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复除涉案账户外的其他账户业务

D、账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行和支付机构予以销户

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

支付清算系统预警处置应做到（）。

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客户开立、撤销、损坏补打、查询存款资信证明，以下流程正确的有（）。

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商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（）的原则。

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储蓄机构的设置，应当遵循的原则有（）。

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申请人需要使用银行汇票，应向银行填写汇票申请书。申请书一式二联，第一联存根，第二联转账凭证。

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查库人应亲自核点库存，查库结束后要在综合业务系统内登记查库结果，或登记手工查库登记簿并签字保存。查库时（）必须始终在场。

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对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上有权机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为（）年，需要延长期限的，应当按照原批准权限和程序，在冻结期限届满前办理续冻手续，每次续冻期限最长不得超过（）年。

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（）类账户作为日常“钱包”，存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等业务。

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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人、该单位的盖章加其法定代表人和其授权的代理人的签章。

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严禁将本人的柜员账号、（）、身份证、个人名章、印章、重要空白凭证、钞箱钥匙等重要物品交给他人保管和使用。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

下列关于暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务，说法正确的是（）。

A、银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份

B、如其未在接到通知3日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

C、银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复除涉案账户外的其他账户业务

D、账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行和支付机构予以销户

答案：ABCD

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支付清算系统预警处置应做到（）。

A. 早发现

B. 早报告

C. 早准备

D. 早解决

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客户开立、撤销、损坏补打、查询存款资信证明，以下流程正确的有（）。

A. 客户办理存款资信证明时，个人客户需提供申请书、有效身份证件

B. 客户撤销存款资信证明时，应在有效期限内向开立的营业机构提出申请，但无需归还存款资信证明原件

C. 客户损坏补打存款资信证明时，无需归还已损坏存款资信证明原件，存款人只能补打本人名下的个人存款证明

D. 客户查询存款资信证明时，只能查询本人名下的个人存款证明

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商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（）的原则。

A. 存款自愿.

B. 取款自由.

C. 存款有息.

D. 为存款人保密

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储蓄机构的设置，应当遵循的原则有（）。

A. 统一规划

B. 方便企业

C. 注重实效

D. 确保安全

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申请人需要使用银行汇票，应向银行填写汇票申请书。申请书一式二联，第一联存根，第二联转账凭证。

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查库人应亲自核点库存，查库结束后要在综合业务系统内登记查库结果，或登记手工查库登记簿并签字保存。查库时（）必须始终在场。

A. 管库员

B. 网点负责人

C. 复核人

D. 会计员

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A. 半，半

B. 半，一

C. 一，一

D. 一，半

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（）类账户作为日常“钱包”，存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等业务。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人、该单位的盖章加其法定代表人和其授权的代理人的签章。

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严禁将本人的柜员账号、（）、身份证、个人名章、印章、重要空白凭证、钞箱钥匙等重要物品交给他人保管和使用。

A. 身份信息

B. 银行卡

C. 密码

D. 指纹

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