A、 当日单笔或者累计交易人民币10万元以下、外币等值2万美元以下的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以下、外币等值20万美元以下的款项划转
C、 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元下、外币等值1万美元以下的境内款项划转
D、 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 20 万元以下（含 20 万元）、外币等值 1 万美元以下（含 1 万美元）的跨境款项划转
答案：BC
A、 当日单笔或者累计交易人民币10万元以下、外币等值2万美元以下的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以下、外币等值20万美元以下的款项划转
C、 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元下、外币等值1万美元以下的境内款项划转
D、 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 20 万元以下（含 20 万元）、外币等值 1 万美元以下（含 1 万美元）的跨境款项划转
答案：BC
A. 小额交易
B. 正常交易
C. 大额交易
D. 可疑交易
A. 基本存款账户能支取现金而临时存款账户不能支取现金
B. 基本存款账户不能用于办理工资代发而临时存款账户可以用于办理工资代发
C. 基本存款账户没有开户数量限制而临时存款账户受开户数量限制
D. 基本存款账户使用没有时间限制而临时存款账户使用实行有效期管理
A. 办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记，或者不在会计报表中反映
B. 将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理
C. 经营收入未列入会计账册
D. 其他方式的账外经营行为
A. 内部授权审批流程
B. 外部授权审批流程
C. 单位要求
D. 个人意愿
A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务
B. 5年内暂停其支付账户所有业务
C. 5年内不得为其新开立账户
D. 人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布
A. 油墨
B. 纸张
C. 印刷
D. 制版
