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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币()。

A、 票面出现一处涂写,其涂写面积大于100平方毫米

B、 票面出现多处涂写,累计涂写面积大于40平方毫米(涂写面积大于4平方毫米起计入累积量)

C、 票面涂写面积虽未超过规定标准,但遮盖了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能

D、 涂写面积等于20平方毫米

答案:ABC

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
转账卡是实时扣账的借记卡,具有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-96a7-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构的代表机构经营金融业务的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-7d9f-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,冻结银行发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,不可暂停资金返还工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-53fe-c0f6-b63fe774ea00.html
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产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时,均应记录产品()等相关信息,填写《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-6628-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位原印鉴被上收单位上收导致变更时无法提供原印鉴的,出具()的相关证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-78bd-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-6a20-c0f6-b63fe774ea00.html
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2005版第五套人民币100元的()具有磁性机读特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-23ed-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行发现账户持有人()等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的,应当重新获取账户持有人的声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-703f-c0f6-b63fe774ea00.html
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对账工作原则()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-d243-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行为企业()基本存款账户,临时存款账户,要通过人民币银行结算账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-4813-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币()。

A、 票面出现一处涂写,其涂写面积大于100平方毫米

B、 票面出现多处涂写,累计涂写面积大于40平方毫米(涂写面积大于4平方毫米起计入累积量)

C、 票面涂写面积虽未超过规定标准,但遮盖了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能

D、 涂写面积等于20平方毫米

答案:ABC

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A. 转账结算

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金融机构的代表机构经营金融业务的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

A. 1倍以上2倍以下

B. 1倍以上3倍以下

C. 1倍以上4倍以下

D. 1倍以上5倍以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-7d9f-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,冻结银行发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,不可暂停资金返还工作。
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产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时,均应记录产品()等相关信息,填写《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》。

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存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。
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银行发现账户持有人()等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的,应当重新获取账户持有人的声明文件。

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C. 电话

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对账工作原则()。

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银行为企业()基本存款账户,临时存款账户,要通过人民币银行结算账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

A. 开立

B. 变更

C. 撤销

D. 以上都是

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