A、 中国人民银行授权的鉴定机构
B、 具有货币真伪鉴定技术与条件但未获得授权的商业银行
C、 人民银行及其分支机构
D、 公安部门
答案：AC
A、 中国人民银行授权的鉴定机构
B、 具有货币真伪鉴定技术与条件但未获得授权的商业银行
C、 人民银行及其分支机构
D、 公安部门
答案：AC
A. 变更名称
B. 变更注册资本
C. 变更机构所在地
D. 更换高级管理人员
A. 借款转存
B. 借款归还
C. 期货交易保证金
D. 信托基金
E. 支取现金
A. 蓝色
B. 红色
C. 蓝色或红色
D. 不限颜色
A. 委托收款
B. 托收承付
C. 汇兑
D. 商业汇票
A. 客户要求变更姓名或者名称身份证或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本经营范围法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点的
A. 全系统要按照安全准确完整保密的原则，妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B. 全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C. 全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作
D. 全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件
A. 电子清算信息与支票影像不相符
B. 未加盖同城票据交换章
C. 支票票面“用途”未记载
D. 持票人未作委托收款背书
