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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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下列哪些情况，银行和支付机构有权拒绝开户。（）。

A、 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B、 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C、 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D、 有理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
支取现金的，银行汇票上必须有出票银行按规定填明的现金字样，才能办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-b4c1-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构办理存款业务，下列哪项不是违规行为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-7145-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存（）等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-b2ee-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业汇票的提示付款期限未自汇票到期日起（）日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-20f7-c0f6-b63fe774ea00.html
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在运行“三铁”考评中，发生“利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的，相关营业网点直接确认为“不合格”等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-95cd-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-c262-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指，为不在金融机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-3219-c0f6-b63fe774ea00.html
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重要空白凭证是指无面额的经银行或单位填写金额并签章后即具有支付款项效力的空白凭证及其他需要纳入重要空白凭证管理的（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-8a25-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄机构可以在淡季自由缩短营业时间。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-4967-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，被收缴人如果对货币真伪鉴定结果有异议，可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内逐级向人民银行各分支机构逐级申请再鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-dfbc-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

下列哪些情况，银行和支付机构有权拒绝开户。（）。

A、 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B、 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C、 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D、 有理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

答案：ABC

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相关题目
支取现金的，银行汇票上必须有出票银行按规定填明的现金字样，才能办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-b4c1-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构办理存款业务，下列哪项不是违规行为（）。

A. 擅自提高利率，吸收存款

B. 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

C. 擅自开办新的存款业务种类

D. 为客户开立多个结算账户

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银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存（）等。

A. 身份证件复印件

B. 影印件或者影像

C. 户口簿复印件

D. 开户申请书

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商业汇票的提示付款期限未自汇票到期日起（）日。

A. 3

B. 7

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-20f7-c0f6-b63fe774ea00.html
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在运行“三铁”考评中，发生“利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的，相关营业网点直接确认为“不合格”等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-95cd-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。

A. 被查询单位或者个人开户销户信息

B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息

C. 电子银行信息

D. 网银登录日志等信息

E. POS机商户、自动机具相关信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-c262-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指，为不在金融机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

A. 票据兑付

B. 现钞兑换

C. 现金存取

D. 现金汇款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-3219-c0f6-b63fe774ea00.html
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重要空白凭证是指无面额的经银行或单位填写金额并签章后即具有支付款项效力的空白凭证及其他需要纳入重要空白凭证管理的（）。

A. 凭证

B. 银行卡

C. 申请书

D. 介质

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-8a25-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄机构可以在淡季自由缩短营业时间。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-4967-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，被收缴人如果对货币真伪鉴定结果有异议，可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内逐级向人民银行各分支机构逐级申请再鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-dfbc-c0f6-b63fe774ea00.html
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