A、 对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务.
B、 各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务.
C、 贷款逾期后超过三个月仍未能归还的客户.
D、 承兑汇票发生垫款的客户
答案：ABCD
A、 对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务.
B、 各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务.
C、 贷款逾期后超过三个月仍未能归还的客户.
D、 承兑汇票发生垫款的客户
答案：ABCD
A. 3
B. 7
C. 10
D. 15
A. 姓名
B. 公民身份号码
C. 照片
D. 签发机关
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 留存客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 5
B. 10
C. 12
D. 15
A. 银行汇票的金额.收款人名称更改
B. 银行汇票的出票日期更改
C. 将汇票金额分别背书转让给两人以上者
D. 更改实际结算金额
E. 更改收款人账号
A. 清晰辨别银行员工和客户的面部特征
B. 显示业务办理全过程
C. 录音资料应完整
D. 清晰记录业务办理过程中双方的交流过程
A. 票据
B. 凭证
C. 报表
D. 函件
