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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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下列哪种情况，银行和支付机构有权拒绝开户。（）。

A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D、有理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

在进行票据查询时，要把“有无他查”作为必查项。对查复方回复“有他行查询”及审核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式进一步核对，并将落实结果写在查复书背面，加盖支行业务公章和经办人章。

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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。

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根据《现金管理暂行条例》规定，国家鼓励开户单位和个人在经济活动中，采取转账方式进行结算，减少（）。

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储蓄存款的所有权发生争议涉及办理过户的，储蓄机构依据人民法院发生法律效力的判决书、裁定书或者调解书办理过户手续。

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银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入久悬未取专户管理。

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储蓄机构可以办理下列人民币储蓄业务（）。

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第五套人民币5角硬币边部应用了间断丝齿技术，共有（）个丝齿段，每个丝齿段有（）个齿距相等的丝齿。

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水印普遍应用于世界各国的钞票上，2015年版第五套人民币100元纸币采用的人像水印具有（）的特点？（）

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农商银行为办理规定业务以下那种情况需要报告大额交易？（）

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金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得，不得列入该金融机构的成本、费用。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

下列哪种情况，银行和支付机构有权拒绝开户。（）。

A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D、有理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

答案：ABC

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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人

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根据《现金管理暂行条例》规定，国家鼓励开户单位和个人在经济活动中，采取转账方式进行结算，减少（）。

A. 使用现金

B. 货物交易

C. 结算方式

D. 使用结算

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储蓄存款的所有权发生争议涉及办理过户的，储蓄机构依据人民法院发生法律效力的判决书、裁定书或者调解书办理过户手续。

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储蓄机构可以办理下列人民币储蓄业务（）。

A. 活期储蓄存款

B. 整存整取定期储蓄存款

C. 定活两便储蓄存款

D. 华侨（人民币）整存整取定期储蓄存款

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第五套人民币5角硬币边部应用了间断丝齿技术，共有（）个丝齿段，每个丝齿段有（）个齿距相等的丝齿。

A. 6，8

B. 8，6

C. 5，6

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水印普遍应用于世界各国的钞票上，2015年版第五套人民币100元纸币采用的人像水印具有（）的特点？（）

A. 轮廓清晰，层次感强

B. 胶印印刷图文

C. 色彩丰富，用手触摸有凹凸感

D. 透光观察可见

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农商银行为办理规定业务以下那种情况需要报告大额交易？（）

A. 客户小李办理现金支取3万元

B. 某企业当日向其批发商银行账户划转300万

C. 客户小王向其表妹境内转账30万元

D. 客户小张向其境外老婆进行境外转账10万元

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金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得，不得列入该金融机构的成本、费用。

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