A、 冻结控制的账户
B、 与其他账户有关联关系(如贷款的入账账户还款还息账户垫款)的账户
C、 有签约关系的账户
D、 已设置“集团资金归集下拨关系”的账户
答案:ABCD
A、 冻结控制的账户
B、 与其他账户有关联关系(如贷款的入账账户还款还息账户垫款)的账户
C、 有签约关系的账户
D、 已设置“集团资金归集下拨关系”的账户
答案:ABCD
A. 金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D. 金融机构确认客户的真实身份,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
A. 客户接待、客户引导与分流
B. 业务办理、业务指导
C. 咨询解答
D. 产品介绍及营销
A. Ⅱ、Ⅲ类户开立后,客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
B. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户在同一终端设备或网络地址进行登录或操作使用
C. 银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
D. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户的身份验证交易发起方集中于某一银行,或身份验证交易时间集中于凌晨等异常时间段
A. 更改银行汇票的金额、出票日期、收款人名称
B. 银行汇票金额以中文大写和数码二者不一致
C. 背书附有条件
D. 更改银行汇票的实际结算金额
E. 公示催告期间票据转让票据
A. 张某有效身份证件
B. 王某有效身份证件
C. 合法委托书
D. 证明代理关系的公证书
A. 印章名称
B. 机构名称
C. 业务专用章
D. 业务标识码