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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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下列情形需要重新识别客户身份的是（）。

A、客户要求变更姓名或名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本等

B、客户行为或者交易情况出现异常

C、本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

D、客户疑似匹配反洗钱黑名单

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。

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下列关于汇兑结算方式的表述，正确的是（）。

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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）。

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因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户，应使用隶属单位的名称。

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根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》（暂行），单位预留印鉴中的（）遗失或被盗的，出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公安机关受理刻章（挂失或立案）等有关证明材料。

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客户在网点发生投诉时，（）要及时出面，进行安抚解释工作，可将客户带至会议室、洽谈室等相对封闭场所，以免影响大厅内其他客户。如果无法解决，网点负责人要出面协调。

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依据商业银行法，下列表述中哪些是错误的？（）

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客户购买支票等重要空白凭证时，需填写重要空白凭证领用单。受理人员应识别客户身份，审查（）信息。无误后根据客户行业性质、资信状况、业务需求等，合理确定出售的凭证数量。严禁内部工作人员代客户购买、签收重要空白凭证。

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有权机关无法提供（）时，农村商业银行应当根据有权机关提供的客户名称、身份证件号码、组织机构代码、统一社会信用代码等信息积极协助查询。

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倾斜移动观察2015年版第五套人民币100元，光彩光变数字上可见到（）。

题目内容

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多选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

下列情形需要重新识别客户身份的是（）。

A、客户要求变更姓名或名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本等

B、客户行为或者交易情况出现异常

C、本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

D、客户疑似匹配反洗钱黑名单

答案：ABCD

相关题目

支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。

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下列关于汇兑结算方式的表述，正确的是（）。

A. 单位可以使用汇兑结算方式，个人不能使用汇兑结算方式

B. 个人可以使用汇兑结算方式，单位不能使用汇兑结算方式

C. 单位和个人均可以使用汇兑结算方式

D. 单位可以使用汇兑结算方式，个人只有在与单位发生经济业务往来时，才能使用汇兑结算方式

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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）。

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 责令限期改正

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元

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因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户，应使用隶属单位的名称。

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A. 公章

B. 财务专用章

C. 公章或财务专用章

D. 法定代表人或其授权代理人名章

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A. 大堂经理

B. 客户经理

C. 会计

D. 信贷会计

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依据商业银行法，下列表述中哪些是错误的？（）

A. 商业银行的工作人员不得在任何组织中兼职

B. 商业银行的高级管理人员及信贷业务人员不能从本银行取得贷款

C. 商业银行对任何一个关系人的贷款余额不得超过商业银行资本余额10％

D. 个人所负数额较大债务到期未能清偿的人不能招聘为商业银行的高级管理人员

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A. 客户名称

B. 经办人身份

C. 客户账号

D. 客户印鉴

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有权机关无法提供（）时，农村商业银行应当根据有权机关提供的客户名称、身份证件号码、组织机构代码、统一社会信用代码等信息积极协助查询。

A. 客户名称

B. 地址

C. 具体账号

D. 经营范围

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倾斜移动观察2015年版第五套人民币100元，光彩光变数字上可见到（）。

A. 一条亮光带左右滚动

B. 一条亮光带上下滚动

C. 缩微文字100左右浮动

D. 缩微文字100上下浮动

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