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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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多选题

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下列属于禁止使用人民币图样的是（）。

A、祭祀用品

B、生活用品

C、票券

D、人民币防伪知识宣传材料

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。

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扣划存款通知书可由（）执法人员送达。

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各金融机构应在办理票据(含纸票)等业务时，可通过查询（）等方式，及时掌握票据是否被挂失止付或公示催告等信息;应严格执行支付系统查询查复有关规定，全面、如实地向查询行回复票据司法涉诉、冻结等信息，切实防范风险。

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开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。

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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

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经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本存款账户的，应出具未开立基本存款账户的说明材料。

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银行为开户申请人开立个人银行账户，以下属于辅助证件的是（）。

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储蓄存款的所有权发生争议，涉及办理过户的，储蓄机构依据人民法院发生法律效力的（）办理过户手续。

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个人银行账户是指存款人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的可办理支付结算业务的银行结算账户。本办法个人银行账户包含信用卡。

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下列哪种情况下客户须到银行开户机构办理。（）。

题目内容

(

多选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

下列属于禁止使用人民币图样的是（）。

A、祭祀用品

B、生活用品

C、票券

D、人民币防伪知识宣传材料

答案：ABC

相关题目

客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。

点击查看答案

扣划存款通知书可由（）执法人员送达。

A. 海关

B. 公安机关

C. 检察院

D. 财政部门

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A. 电票系统

B. 中国法院网

C. 法院公告网

D. 人民法院报网站

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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 资金来源

B. 资金用途

C. 经济状况

D. 经营状况

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经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本存款账户的，应出具未开立基本存款账户的说明材料。

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银行为开户申请人开立个人银行账户，以下属于辅助证件的是（）。

A. 居民身份证

B. 港澳台内地通行证

C. 中国护照

D. 机动车驾驶证

点击查看答案

储蓄存款的所有权发生争议，涉及办理过户的，储蓄机构依据人民法院发生法律效力的（）办理过户手续。

A. 和解协议书

B. 判决书

C. 裁定书

D. 调解书

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个人银行账户是指存款人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的可办理支付结算业务的银行结算账户。本办法个人银行账户包含信用卡。

点击查看答案

下列哪种情况下客户须到银行开户机构办理。（）。

A. 口头挂失及解除

B. 书面挂失及解除

C. 挂失补发存单

D. 密码挂失

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