A、 涉嫌电信诈骗犯罪可疑交易的账户，经核实后仍然认定账户可疑的
B、 金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户
C、 开户之日起6个月内无交易记录的账户
D、 属于经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”
答案：AC
A、 涉嫌电信诈骗犯罪可疑交易的账户，经核实后仍然认定账户可疑的
B、 金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户
C、 开户之日起6个月内无交易记录的账户
D、 属于经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”
答案：AC
A. 水印区域随机
B. 票面中部纵向
C. 整个票面随机
D. 票面右侧纵向
A. 受政府监管
B. 享受税收优惠
C. 达到规定的退休年龄
D. 取款应当与账户设立的目的相关，包括医疗等
E. 每年缴款不超过五万美元
A. 月
B. 季
C. 年
D. 半年
A. 客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
B. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，发生交易的终端设备ID、网络地址、地理位置与申请开户时有明显差异
C. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
D. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户在同一终端设备或网络地址进行登录或操作使用
A. 被代理人
B. 被代理人和代理人
C. 代理人
D. 被代理人或代理人
A. 付款人名称
B. 收款人名称
C. 用途
D. 出票日期、出票人签章
A. 预留银行的印鉴
B. 单位结算账户公章
C. 支票
D. 客户信息
A. 财政预算外资金
B. 证券交易结算资金
C. 期货交易保证金
D. 信托基金
E. 金融机构存放同业资金
