A、 反电信网络诈骗工作坚持以人民为中心，统筹发展和安全。
B、 反电信网络诈骗工作坚持系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理
C、 反电信网络诈骗工作坚持齐抓共管、群防群治，全面落实打防管控各项措施，加强社会宣传教育防范
D、 反电信网络诈骗工作坚持精准防治，保障正常生产经营活动和群众生活便利
答案：ABCD
A、 反电信网络诈骗工作坚持以人民为中心，统筹发展和安全。
B、 反电信网络诈骗工作坚持系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理
C、 反电信网络诈骗工作坚持齐抓共管、群防群治，全面落实打防管控各项措施，加强社会宣传教育防范
D、 反电信网络诈骗工作坚持精准防治，保障正常生产经营活动和群众生活便利
答案：ABCD
A. 可以挂失，也可以重新办理
B. 可以挂失，但不可重新办理
C. 不得挂失，可以重新办理
D. 以上都不是
A. 受害人群、高危地域、高危职业
B. 高危人群、受害地域、高危职业
C. 高危人群、高危地域、受害职业
D. 高危人群、高危地域、高危职业
A. 了解你的客户；风险为本
B. 认识你的客户；效益为本
C. 了解你的客户；效益为本
D. 了解你的客户；效益为本
A. 外来
B. 自制
C. 原始
D. 内部
A. 办理现金缴存，但不得办理现金支取
B. 不得办理现金的收付
C. 按照约定办理资金的收付
D. 需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准
A. 将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作
D. 加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 当日
B. 隔日
C. 开户
D. 销户
A. 所有，一
B. 同一家，三
C. 同一家，一
D. 所有，三
A. 1倍以上，2倍以下
B. 1倍以上，3倍以下
C. 1倍以上，4倍以下
D. 1倍以上，5倍以下
