A、 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B、 个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
C、 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D、 个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
答案:CD
A、 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B、 个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
C、 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D、 个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
答案:CD
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 注册验资
D. 粮、棉、油收购资金
A. 现金支票有金额起点限制,转账支票没有金额起点限制
B. 现金支票没有金额起点限制,转账支票有金额起点限制
C. 两者均有金额起点限制
D. 两者均没有金额起点限制。
A. 提供互联网接入服务
B. 提供网络代理等网络地址转换服务
C. 提供互联网域名注册、服务器托管、空间租用、云服务、内容分发服务
D. 提供信息、软件发布服务,或者提供即时通讯、网络交易、网络游戏、网络直播发布、广告推广服务
A. 现金
B. 存款
C. 账款
D. 存货
A. 手机号码联网核查
B. 纳税信息联网核查
C. 登记信息联网核查
D. 发票信息查询
A. 与出票人之间有抗辩事由
B. 与持票人的前手之间有抗辩事由
C. 对取得背书不连续票据的持票人
D. 因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据的持票人
A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务
B. 5年内不得为其新开立账户
C. 10年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务
D. 10年内不得为其新开立账户
A. 表明“银行本票”的字样;
B. 无条件支付的承诺;
C. 确定的金额;
D. 付款人名称;