下列专用存款账户户名构成方式正确的有（）。

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;

B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;

C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;

D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;

E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;

A. 客户交易信息和错误回执交易由交易发生机构负责补录

B. 客户信息和错误回执客户由客户号建立机构负责补录

C. 错误回执账户由账户开立机构负责补录

D. 以上都不对

A. 假币

B. 兑换

C. 全额

D. 半额

A. 1万元

B. 2万元

C. 5万元

D. 10万元

A. 故意损毁人民币

B. 制作仿制人民币图样

C. 买卖人民币图样

D. 未经人民银行批准，在宣传品出版物或其他商品上使用人民币图样

A. 当日

B. 隔日

C. 开户

D. 销户

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

C. 列入“异常经营名录”的单位

D. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

A. 抄录

B. 带走原件

C. 复制

D. 照相