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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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多选题

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向金融机构申请票据贴现的商业汇票持票人，必须具备下列条件（）。

A、为企业法人和其他经济组织，并依法从事经营活动

B、与出票人或其前手之间具有真实的商品交易关系

C、在申请贴现的金融机构开立存款账户

D、资信状况良好，具有支付汇票金额的资金来源

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

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每日营业终了，柜员尾箱库存必须（）。

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（）为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。

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存款人开户信息资料发生变更时，不需要及时通知开户银行。

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签发商业汇票必须记载下列事项：（）。欠缺记载上列事项之一的，商业汇票无效。

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人民检察院决定免予起诉、撤销案件或者不起诉的案件，被告人交出或者被人民检察院、公安机关查获的被告人的储蓄存款单（折），经查明确系被告人非法所得的赃款，人民检察院作出没收的决定之后，银行依据（）或（）和存款单（折），办理提款或者缴库手续。

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农商银行使用“单位账户维护”交易可修改（）。

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开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，一律处以罚款（）。

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下列哪种情况可采取简化尽职调查措施？（）

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票据（）、（）、（）不得更改，更改的票据无效。

题目内容

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

向金融机构申请票据贴现的商业汇票持票人，必须具备下列条件（）。

A、为企业法人和其他经济组织，并依法从事经营活动

B、与出票人或其前手之间具有真实的商品交易关系

C、在申请贴现的金融机构开立存款账户

D、资信状况良好，具有支付汇票金额的资金来源

答案：ABC

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A. 2个

B. 3个

C. 4个

D. 5个

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每日营业终了，柜员尾箱库存必须（）。

A. 交叉核对

B. 专人盘点

C. 自己核对

D. 以上都可以

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（）为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

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存款人开户信息资料发生变更时，不需要及时通知开户银行。

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签发商业汇票必须记载下列事项：（）。欠缺记载上列事项之一的，商业汇票无效。

A. 表明“商业承兑汇票”或“银行承兑汇票”的字样

B. 出票日期；出票人签章

C. 出票金额、无条件支付的委托

D. 付款人名称；收款人名称

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A. 人民检察院的《免予起诉决定书》（附没收清单）

B. 协助冻结通知书

C. 由检察长签署的《没收通知书》

D. 协助扣划通知书

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农商银行使用“单位账户维护”交易可修改（）。

A. 账户标签

B. 通兑标识

C. 查询密码

D. 账户利率

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A. 保留账外公款的

B. 对现金结算给予比转账结算优惠待遇的

C. 只收现金拒收支票、银行汇票、本票的

D. 开户单位不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的

E. 用转账凭证套取现金的

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下列哪种情况可采取简化尽职调查措施？（）

A. 经过风险评估且具有充足理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低。

B. 客户来自FATF等国际权威组织风险提示的高风险国家或地区，以及联合国、我国政府等提示的恐怖活动、毒品犯罪、跨境诈骗、走私、腐败等犯罪活动严重的国家或地区。

C. 行为或其账户交易明显异常的客户。

D. 客户不配合尽职调查。

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票据（）、（）、（）不得更改，更改的票据无效。

A. 金额

B. 日期

C. 收款人名称

D. 付款人名称

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