A、 他人借用您的名义从事非法活动
B、 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C、 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D、 您的诚信状况受到合理怀疑
答案:ABCD
A、 他人借用您的名义从事非法活动
B、 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C、 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D、 您的诚信状况受到合理怀疑
答案:ABCD
A. 百货
B. 餐饮
C. 饭店
D. 娱乐
A. 开户单位应当建立健全现金账目,逐笔记载现金支付
B. 账目应当日清月结,账款相符
C. 对个体工商户、农村承包经营户发放的贷款,应当以转账方式支付
D. 对确需在集市使用现金购买物资的,经开户银行审核后,可以在贷款金额内支付现金
A. 单位账户待转久悬户清单
B. 单位久悬账户待转营业外收入清单
C. 检测报告
D. 会计报表
A. 实体柜员
B. 虚拟柜员
C. 业务柜员
D. 非业务柜员
A. 该票据无效
B. 视为拒绝承兑
C. 该手对伪造变造承担票据责任
D. 不影响票据上其他真实签章的效力
A. 双横号码
B. 双色异型横号码
C. 双色异型竖号码
D. 横竖双号码
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B. 声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C. 声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
A. 2016年07月01日
B. 2017年07月01日
C. 2016年12月01日
D. 2017年12月01日