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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料，包括被查询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料，应当如实提供，有权机关根据需要可以（）。

A、抄录

B、带走原件

C、复制

D、照相

答案：ACD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

在进行票据查询时，要把“有无他查”作为必查项。对查复方回复“有他行查询”及审核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式进一步核对，并将落实结果写在查复书背面，加盖支行业务公章和经办人章。

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()承担风险防控责任，建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度，加强新业务涉诈风险安全评估。

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商业汇票的付款期限最长不得超过（）。

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透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时，可看到透光性很强的（）。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人开户销户信息，（）及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。

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汇票的保证人在汇票上或者粘单上未记载被保证人的名称，未承兑的汇票，（）为被保证人。

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付款清算行到期未返回借记业务回执的，小额支付系统自动在借记回执信息返回到期日的次日予以撤销。

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运行“三铁”考评中，导致相关营业网点直接确认为“不合格”的情况有（）

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柜员不得私自代客户保管有价单证、存单（折、卡）、身份证件和印章等，但复印件可以。

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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料，包括被查询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料，应当如实提供，有权机关根据需要可以（）。

A、抄录

B、带走原件

C、复制

D、照相

答案：ACD

相关题目

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()承担风险防控责任，建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度，加强新业务涉诈风险安全评估。

A. 国务院

B. 地方各级人民政府

C. 公安机关

D. 电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网

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商业汇票的付款期限最长不得超过（）。

A. 一个月

B. 二个月

C. 三个月

D. 六个月

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透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时，可看到透光性很强的（）。

A. 印刷面额数字100

B. 印刷人像图案

C. 水印面额数字100

D. 水印人像图案

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A. 存款余额

B. 交易日期

C. 交易金额

D. 交易方式、交易对手账户

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汇票的保证人在汇票上或者粘单上未记载被保证人的名称，未承兑的汇票，（）为被保证人。

A. 持票人

B. 出票人

C. 承兑人

D. 付款人

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付款清算行到期未返回借记业务回执的，小额支付系统自动在借记回执信息返回到期日的次日予以撤销。

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运行“三铁”考评中，导致相关营业网点直接确认为“不合格”的情况有（）

A. 丢失有价单证、重要空白凭证及业务印章。

B. 私自制作、扫描印模，私自刻制、保存印章

C. 将假币退还客户或私自侵占、没收客户假币

D. 违规使用或伪造业务印章对外承诺、担保、证明，出具虚假对账单、余额查询单、存款证明等

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柜员不得私自代客户保管有价单证、存单（折、卡）、身份证件和印章等，但复印件可以。

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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

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