A、 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B、 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C、 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D、 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
答案：ABC
A、 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B、 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C、 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D、 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
答案：ABC
A. 协助查询通知书
B. 冻结扣划通知书
C. 公证书
D. 检查通知书
A. 14
B. 16
C. 18
D. 20
A. 人民检察院
B. 公安机关
C. 国家安全机关
D. 海关
A. 胶印对印
B. 凹印对印
C. 丝网对印
A. 汇票未到期
B. 持票人前手不依约履行合同
C. 背书不连续
D. 出票人存入汇票债务人的资金不足
A. 10年
B. 20年
C. 30年
D. 永久
A. 银行机构
B. 支付机构
C. 公安机关
D. 司法机构
A. 开户机构
B. 经办机构
C. 原申请机构
D. 代理机构
