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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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已开立基本存款账户的存款人需变更()等信息的,应向其基本存款账户开户银行提出申请。

A、 存款人名称

B、 法定代表人姓名

C、 注册资金币种

D、 经营范围

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
以下账户可以的冻结的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-df05-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行与客户的业务往来,应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-423b-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构应加强()等账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-cb7f-c0f6-b63fe774ea00.html
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采用单笔核对方式进行联网核查的,核查行一次可提交不超过()人的待核查信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-a956-c0f6-b63fe774ea00.html
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对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,农商银行营业机构应在交易发生后()个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-088c-c0f6-b63fe774ea00.html
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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后,开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-b2ad-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-4de1-c0f6-b63fe774ea00.html
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未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-ba83-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄机构必须()储蓄存款利率,不得擅自变动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-0a6d-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019版人民币纸币右上角面额数字样式未进行方向调整的券别为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-8058-c0f6-b63fe774ea00.html
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多选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

已开立基本存款账户的存款人需变更()等信息的,应向其基本存款账户开户银行提出申请。

A、 存款人名称

B、 法定代表人姓名

C、 注册资金币种

D、 经营范围

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
以下账户可以的冻结的有()。

A. 金融机构存款准备金和备付金

B. 党团费账户和工会经费集中户

C. 社会保险基金

D. 一般存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-df05-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行与客户的业务往来,应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
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银行业金融机构应加强()等账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实。

A. 新开户企业

B. 企业注册地与对账地址不一致

C. 短期内资金异动

D. 大额资金

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采用单笔核对方式进行联网核查的,核查行一次可提交不超过()人的待核查信息。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-a956-c0f6-b63fe774ea00.html
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对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,农商银行营业机构应在交易发生后()个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-088c-c0f6-b63fe774ea00.html
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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后,开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的()。

A. 存入日

B. 利率

C. 到期日

D. 存期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-b2ad-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-4de1-c0f6-b63fe774ea00.html
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未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构()。

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 移交金融监管机构处理

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储蓄机构必须()储蓄存款利率,不得擅自变动。

A. 授权公告

B. 挂牌公告

C. 无需公告

D. 登报公告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-0a6d-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019版人民币纸币右上角面额数字样式未进行方向调整的券别为()。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-8058-c0f6-b63fe774ea00.html
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