A、 客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
B、 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C、 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D、 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查I作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E、 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案：ABCDE
A、 客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
B、 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C、 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D、 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查I作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E、 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案：ABCDE
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
A. 颜色在品红色和绿色间交替变化
B. 数字中具有镂空文字
C. 具有一条亮光带，可上下滚动
D. 颜色在金色和绿色间交替变化
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地
C. 登记客户的临时居住地
D. 由公安机关提供居住地证
A. 居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证
B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿；
C. 中国人民解放军军人，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件
D. 外国公民，为护照
A. 个人定期过户用于个人到期或者未到期整存整取存单过户，包括继承过户或客户自主过户
B. 个人定期过户需客户持本人有效身份证件到开户营业机构办理，不得代理
C. 个人可过户定期凭证上部分金额，凭证应为正常状态，过户后起存日期不变
D. 定期一本通及银行卡内下挂的整存整取账户拆分时，通过“凭证互转”交易将要过户的账户介质转换为存单后，方可进行过户
A. 口头方式
B. 书面方式
C. 电话方式
D. 信函方式
A. 假纸币和假硬币
B. 假外币和假硬币
C. 假硬币
D. 假外币
