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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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以下哪些存款凭证遗失，应持本人有效身份证件，并提供存款人姓名、开户时间、储蓄种类、金额、账号及住址等有关情况，书面向原开户农村商业银行辖内任一营业机构申请正式挂失。（）。

A、活期存折

B、银行卡

C、存单

D、定期一本通

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

客户尽职调查中的保密性要求是指，银行应（）。

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交易特征具有典型可识别的特征包括（）。

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银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求，并视情况开展必要的（）。

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代理他人在金融机构开立个人存款账户，代理人应当出示（）。

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在办理柜面业务时，（）负责查验营业机构业务经办人业务操作是否符合制度要求，负责对业务真实性、合规性和完整性进行审核。

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信用卡透支期限最长为（）天。

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金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处100万元以上500万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处10万元以上50万元以下的罚款。

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农商银行客户丢失资信证明，说法正确的是（）。

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协助司法扣划以下不得扣划的类型（）。

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商业银行工作人员利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当给予（）。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

以下哪些存款凭证遗失，应持本人有效身份证件，并提供存款人姓名、开户时间、储蓄种类、金额、账号及住址等有关情况，书面向原开户农村商业银行辖内任一营业机构申请正式挂失。（）。

A、活期存折

B、银行卡

C、存单

D、定期一本通

答案：ABC

相关题目

客户尽职调查中的保密性要求是指，银行应（）。

A. 保护商业秘密

B. 保护个人隐私

C. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息

D. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息

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交易特征具有典型可识别的特征包括（）。

A. 资金来源

B. 交易时间

C. 交易流量

D. 交易频率

E. 交易流向

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银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求，并视情况开展必要的（）。

A. 警示谈话

B. 学习培训

C. 通报教育

D. 警示教育

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代理他人在金融机构开立个人存款账户，代理人应当出示（）。

A. 代理人身份证件

B. 被代理人身份证件

C. 被代理人和代理人的身份证件

D. 被代理人书面证明

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在办理柜面业务时，（）负责查验营业机构业务经办人业务操作是否符合制度要求，负责对业务真实性、合规性和完整性进行审核。

A. 业务主管岗

B. 审核岗

C. 管理岗

D. 质检岗

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信用卡透支期限最长为（）天。

A. 30

B. 15

C. 60

D. 90

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农商银行客户丢失资信证明，说法正确的是（）。

A. 可以挂失，也可以重新办理

B. 可以挂失，但不可重新办理

C. 不得挂失，可以重新办理

D. 以上都不是

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协助司法扣划以下不得扣划的类型（）。

A. 信用证开证保证金

B. 银行承兑汇票保证金

C. 保险公司的资本保证金

D. 独立保函的开立保证金

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A. 行政处分

B. 行政处罚

C. 纪律处分

D. 经济处罚

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