A、 身份不明客户或匿名账户、假名账户的。
B、 全国企业信用信息公示系统显示客户被列入“严重违法失信企业名单”的，以及经核实客户单位注册地址不存在或虚构经营场所的。
C、 客户不配合尽职调查。
D、 有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动的。
答案：ABCD
A、 身份不明客户或匿名账户、假名账户的。
B、 全国企业信用信息公示系统显示客户被列入“严重违法失信企业名单”的，以及经核实客户单位注册地址不存在或虚构经营场所的。
C、 客户不配合尽职调查。
D、 有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动的。
答案：ABCD
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
D. 异地存款账户
A. 持票人
B. 出票人
C. 承兑人
D. 付款人
A. 水印区域随机
B. 票面中部纵向
C. 整个票面随机
D. 票面右侧纵向
A. 错误回执交易
B. 错误回执客户
C. 原错误回执账户
D. 错误回执账户
A. 账户信息变更的处理、账户信息的使用与保密
B. 可办理的业务种类和条件、账户的有效期限
C. 账户超过有效期限的处理方式、账户管理费收取标准与方式
D. 对账方式和频率、违约赔偿责任
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
A. 干净整洁
B. 无污渍
C. 无褶皱
D. 无破损
A. 14
B. 16
C. 18
D. 20
A. 公安、海关
B. 党政机关、市场监督管理部门
C. 公安、市场监督管理部门
D. 司法机关、市场监督管理部门
