A、 开户人无合理理由执意要开立多个账户
B、 陪同他人持异地身份证件偏远地区身份证件集中开户的
C、 资金集中转入分散转出，尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联
D、 银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金
答案：ABCD
A、 开户人无合理理由执意要开立多个账户
B、 陪同他人持异地身份证件偏远地区身份证件集中开户的
C、 资金集中转入分散转出，尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联
D、 银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金
答案：ABCD
A. 营业机构应拒绝为该客户办理业务
B. 营业机构可继续为该客户办理业务
C. 将核查结果明确告知客户
D. 应详细登记客户的联系方式
A. 经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币
B. 持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
C. 持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到金融机构进行兑换
D. 持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起10个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
A. 达到需冻结金额达到70%以上
B. 被冻结单位无力偿还
C. 被冻结单位主动偿还
D. 达到需要冻结的数额
A. 部分冻结
B. 部分控制
C. 冻结
D. 控制
A. 七个工作日
B. 三个工作日
C. 五个工作日
D. 十个工作日
A. 规范货币鉴别行为
B. 规范假币收缴行为
C. 保护金融机构的合法权益
D. 保护货币持有人的合法权益
A. 确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准
B. 按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训
C. 对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力
D. 按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主要外币冠字号码
A. 具有2名以上鉴定人员
B. 鉴定人员需从事现金业务工作3年以上
C. 鉴定人员具备货币真伪鉴定能力
D. 配备满足鉴定需要的货币分析技术设备
A. 专匣保管
B. 人离章收
C. 营业结束可不入库保管
D. 非营业时间须加锁入柜（库）
A. 终止电子支付协议的；
B. 客户基本资料发生变更的；
C. 约定的认证方式需要变更的；
D. 有关电子支付业务资料、存取工具被盗或遗失的
