A、 账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B、 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C、 拆分交易,故意规避交易限额
D、 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
答案:ABCD
A、 账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B、 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C、 拆分交易,故意规避交易限额
D、 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
答案:ABCD
A. 1万以上5万以下
B. 20万以上50万以下
C. 50万以上500万以下
D. 500万以上1000万以下
A. 表明“商业承兑汇票”或“银行承兑汇票”的字样
B. 出票日期;出票人签章
C. 出票金额、无条件支付的委托
D. 付款人名称;收款人名称
A. 开立账户
B. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一-次性交易
C. 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D. 办理现金存款业务
A. 建筑图案
B. 完整图案或局部图案
C. 宣传图案
D. 背景图案
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 背书人在背书时记载“不得转让”字样的,被背书人再行背书无效
B. 背书附条件的,背书无效
C. 部分转让票据权利的背书无效
D. 分别转让票据权利的背书无效
A. 出票日期
B. 签发日期
C. 出票或签发日期
D. 开票日期