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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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以下哪种情况存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。

A、 账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易

B、 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显

C、 拆分交易,故意规避交易限额

D、 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,情节严重的,处()罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款:。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-a343-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发商业汇票必须记载下列事项:()。欠缺记载上列事项之一的,商业汇票无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-0499-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-6773-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民币图样是指中国人民银行发行货币的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-e6d0-c0f6-b63fe774ea00.html
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在特殊情况下,储户可以用口头或者函电形式申请挂失,但必须在()天内补办书面申请挂失手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-ffee-c0f6-b63fe774ea00.html
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未经批准,任何人不得私自携带业务印章外出办事、随意用印,不得提前在空白凭证上加盖各类业务印章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-981d-c0f6-b63fe774ea00.html
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现金支票可以背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-b1e9-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列有关票据背书的表述中,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-7f95-c0f6-b63fe774ea00.html
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接到经人民银行负责人批准,并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》,农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-99f3-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据和结算凭证的金额、()、收款人名称不得更改,更改的票据无效;更改的结算凭证,银行不予受理。对票据和结算凭证上的其他记载事项,原记载人可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-b59f-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
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多选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

以下哪种情况存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。

A、 账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易

B、 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显

C、 拆分交易,故意规避交易限额

D、 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,情节严重的,处()罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款:。

A. 1万以上5万以下

B. 20万以上50万以下

C. 50万以上500万以下

D. 500万以上1000万以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-a343-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发商业汇票必须记载下列事项:()。欠缺记载上列事项之一的,商业汇票无效。

A. 表明“商业承兑汇票”或“银行承兑汇票”的字样

B. 出票日期;出票人签章

C. 出票金额、无条件支付的委托

D. 付款人名称;收款人名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-0499-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

A. 开立账户

B. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一-次性交易

C. 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易

D. 办理现金存款业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-6773-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民币图样是指中国人民银行发行货币的()。

A. 建筑图案

B. 完整图案或局部图案

C. 宣传图案

D. 背景图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-e6d0-c0f6-b63fe774ea00.html
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在特殊情况下,储户可以用口头或者函电形式申请挂失,但必须在()天内补办书面申请挂失手续。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-ffee-c0f6-b63fe774ea00.html
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未经批准,任何人不得私自携带业务印章外出办事、随意用印,不得提前在空白凭证上加盖各类业务印章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-981d-c0f6-b63fe774ea00.html
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现金支票可以背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-b1e9-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列有关票据背书的表述中,正确的有()。

A. 背书人在背书时记载“不得转让”字样的,被背书人再行背书无效

B. 背书附条件的,背书无效

C. 部分转让票据权利的背书无效

D. 分别转让票据权利的背书无效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-7f95-c0f6-b63fe774ea00.html
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接到经人民银行负责人批准,并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》,农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-99f3-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据和结算凭证的金额、()、收款人名称不得更改,更改的票据无效;更改的结算凭证,银行不予受理。对票据和结算凭证上的其他记载事项,原记载人可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

A. 出票日期

B. 签发日期

C. 出票或签发日期

D. 开票日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-b59f-c0f6-b63fe774ea00.html
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