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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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以下说法正确的是（）。

A、印鉴卡上加盖经办人和复核人名章

B、预留印鉴卡不得使用原子印章

C、加盖印章可使用红色印泥

D、预留印鉴必须盖正

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

整存零取的提前方式，下列说法正确的是（）。

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除国家法律另有规定外，银行不代任何单位或者个人冻结、扣款，不得停止单位、个人存款的正常支付。

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票据被（）的，不得背书转让。背书转让的，背书人应当承担票据责任。

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宗教活动场所开立单位银行结算账户时，录入人民币银行结算账户管理系统的存款人类别为（）。

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企业申请开立银行结算账户，应当按规定提交开户申请书，还应出具哪些开户证明文件（）。

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银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件，未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人不再承担受委托付款的责任，对持票人或收款人不再承担付款的责任。

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严禁对现金（）不报告、不处理或私自处理。

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对反洗钱系统自动提取的大额交易，农村商业银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

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对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以:（）。

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对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

以下说法正确的是（）。

A、印鉴卡上加盖经办人和复核人名章

B、预留印鉴卡不得使用原子印章

C、加盖印章可使用红色印泥

D、预留印鉴必须盖正

答案：ABCD

相关题目

整存零取的提前方式，下列说法正确的是（）。

A. 可以全部提前支取

B. 可以部分提前支取

C. 都不可以提前支取

D. 在约定日期按约定金额提前支取一次本息

点击查看答案

除国家法律另有规定外，银行不代任何单位或者个人冻结、扣款，不得停止单位、个人存款的正常支付。

点击查看答案

票据被（）的，不得背书转让。背书转让的，背书人应当承担票据责任。

A. 拒绝承兑

B. 拒绝付款

C. 超过付款提示期限

D. 涂改

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宗教活动场所开立单位银行结算账户时，录入人民币银行结算账户管理系统的存款人类别为（）。

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 非企业法人

D. 其他组织

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企业申请开立银行结算账户，应当按规定提交开户申请书，还应出具哪些开户证明文件（）。

A. 营业执照

B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件

C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

D. 登记证书

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严禁对现金（）不报告、不处理或私自处理。

A. 长短款

B. 往来

C. 破损

D. 调拨

点击查看答案

对反洗钱系统自动提取的大额交易，农村商业银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以:（）。

A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款

D. 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

E. 情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

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对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。

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