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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的（）等情况进行综合判断。

A、股权、控制权结构

B、财务决策

C、人事任免

D、经营管理

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

下列选项中，属于汇票的绝对应记载事项的是（）。

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2019年版第五套人民币1元硬币的直径由25毫米调整为（）。

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2019年版第五套1元硬币面额数字内有一组微缩文字“1”和“RMB”。

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根据《支付结算办法》的规定，银行汇票的付款人为（）。

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金融机构柜面发现假币后，收缴单位应（）。

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根据《支付结算办法》的规定，持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于20万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。

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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“（）”合并提交大额交易报告。

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银行汇票的背书转让以不超过出票金额的实际结算金额为准。

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重要空白凭证出售或使用过程中发现多页、缺页、错号、要素有误等缺陷凭证，应及时登记备查，并向（）报告。农商银行不得将缺陷凭证长期留置员工手中或长期留存库房内。

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金融机构误付假币，由误付的个人对客户等值赔付。若发生负面舆情，金融机构应当妥善处理并消除不良影响。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的（）等情况进行综合判断。

A、股权、控制权结构

B、财务决策

C、人事任免

D、经营管理

答案：ABCD

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下列选项中，属于汇票的绝对应记载事项的是（）。

A. 背书日期

B. 付款日期

C. 保证日期

D. 出票日期

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2019年版第五套人民币1元硬币的直径由25毫米调整为（）。

A. 22毫米

B. 22.25毫米

C. 22.20毫米

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2019年版第五套1元硬币面额数字内有一组微缩文字“1”和“RMB”。

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根据《支付结算办法》的规定，银行汇票的付款人为（）。

A. 汇票申请人

B. 出票银行

C. 汇票的持有人

D. 汇票的背书人

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金融机构柜面发现假币后，收缴单位应（）。

A. 将假币交由被收缴人确定

B. 向被收缴人出具按照中国人民银行统一规范制作的《假币收缴凭证》

C. 加盖收缴单位业务公章

D. 告知被收缴人如对被收缴的货币真伪判断有异议，可以向鉴定单位申请鉴定

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根据《支付结算办法》的规定，持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于20万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。

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A. 熟高原则

B. 熟低原则

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银行汇票的背书转让以不超过出票金额的实际结算金额为准。

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A. 上级主管部门

B. 凭证管理员

C. 行长

D. 会计

点击查看答案

金融机构误付假币，由误付的个人对客户等值赔付。若发生负面舆情，金融机构应当妥善处理并消除不良影响。

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