A、 银行机构继续办理业务的，应详细登记客户的联系方式(如通讯地址、联系电话等)，并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。
B、 如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应立即停办相关账户的支付结算业务。
C、 对于开户业务的，银行机构应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告。
D、 对于变更账户业务的，银行机构还应及时采取恢复原状、通知真实存款人等补救措施，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告。
E、 银行机构无论是否继续办理业务，均应将核查结果明确告知客户。
答案：ABCDE
A、 银行机构继续办理业务的，应详细登记客户的联系方式(如通讯地址、联系电话等)，并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。
B、 如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应立即停办相关账户的支付结算业务。
C、 对于开户业务的，银行机构应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告。
D、 对于变更账户业务的，银行机构还应及时采取恢复原状、通知真实存款人等补救措施，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告。
E、 银行机构无论是否继续办理业务，均应将核查结果明确告知客户。
答案：ABCDE
A. 6个月，12个月，30天
B. 12个月，12个月，60天
C. 6个月，12个月，60天
D. 12个月，6个月，30天
A. 双倍
B. 等值
C. 三倍
D. 无需
A. 表明“银行本票”的字样；
B. 无条件支付的承诺；
C. 确定的金额；
D. 付款人名称；
A. 当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较大者
B. 利用新的造假手段制造假币的
C. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的
D. 获得制造.贩卖.运输.持有或者使用假币线索的
A. 出票日起10日内
B. 出票日起一个月内
C. 到期日起10日内
D. 到期日起1个月内
A. 立即停止相关个人银行账户的使用
B. 在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户
C. 在银行确认该账户为冒名账户予以销户
D. 账户资金列入久悬未取专户管理
A. 连贯
B. 连续
C. 真实
D. 合法
A. 背书日期
B. 付款日期
C. 保证日期
D. 出票日期
A. 客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查I作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
