银行本票分为（）。

A. 转账结算

B. 消费

C. 清算

D. 货款结算

A. 屡次违反支付系统业务管理规定

B. 因清算账户余额不足导致支付系统清算窗口开启

C. 支付系统相关业务处理或运行管理存在安全隐患

D. 未按要求配合中国人民银行开展支付系统建设应急演练或业务宣传

A. 接受资金返还银行卡（冻结状态）

B. 本人有效身份证件

C. 接受资金返还银行卡（卡状态为正常)

D. 工作证件

A. 出票人

B. 付款人

C. 收款人

D. 承兑人

A. 信守承诺

B. 谨慎开立

C. 保守秘密

D. 严格审查

A. 公安部门

B. 国家安全部门

C. 人民银行

D. 金融监管部门

A. 将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作

D. 加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 综合前端业务授权人员应认真审核经办人提交的业务交易信息，重点审查业务的合规性完整性以及影像资料要素与交易信息的一致性

B. 对于审核正确无误的，可进行授权操作

C. 若远程授权有异议，可直接拒绝，不允许补录

D. 如补录后若还存有异议，则拒绝授权通过，并注明拒绝理由