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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D、个体工商户50万元大额现金存取

答案：AB

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

人民法院实施网络执行查控措施，应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。办理具体业务时，需另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。

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金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的，由（）。

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个人（）业务必须在原开户机构办理。

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在综合业务系统中，机构（）柜员正式签退后自动进行机构签退。

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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时，现场无法办理完毕的，应当在（）个工作日内办理完毕。

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票据代理人超越代理权限的，（）票据责任。

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金融机构误付假币，由误付的个人对客户等值赔付。若发生负面舆情，金融机构应当妥善处理并消除不良影响。

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居住在境内的中国公民有效实名证件为（）。

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金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

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个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时，还需提供税务登记证。

题目内容

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D、个体工商户50万元大额现金存取

答案：AB

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金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的，由（）。

A. 中国人民银行给予警告

B. 处1000元以上5000元以下的罚款

C. 责令停业整顿

D. 依法追究刑事责任

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个人（）业务必须在原开户机构办理。

A. 定期销户

B. 定期存款

C. 定期转存

D. 定期拆分

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在综合业务系统中，机构（）柜员正式签退后自动进行机构签退。

A. 最后一位

B. 最后2位

C. 任意2位

D. 任意1名

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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时，现场无法办理完毕的，应当在（）个工作日内办理完毕。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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票据代理人超越代理权限的，（）票据责任。

A. 不用承担

B. 超越权限的全部承担

C. 超越权限的部分承担

D. 所有权限的全部承担

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金融机构误付假币，由误付的个人对客户等值赔付。若发生负面舆情，金融机构应当妥善处理并消除不良影响。

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居住在境内的中国公民有效实名证件为（）。

A. 居民身份证

B. 户口本

C. 驾驶证

D. 社保卡

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A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝阻碍反洗钱检查调查的

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个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时，还需提供税务登记证。

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