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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的（）等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。

A、业务性质

B、客户类型

C、金额大小

D、风险程度

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向特定对象吸收资金的行为。其中国务院金融管理部门包括（）。

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银行卡的计息是计付利息。

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财政部门依法进行调查或者检查时，认为需要向金融机构查询被调查、检查单位存款的，须经财政部门的负责人批准。

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银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下，可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。

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人民币图样是指中国人民银行发行货币的（）。

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银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者（），造成较大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处5年以上有期徒刑。

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客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，应要求客户出示有效辅助证件。以下哪些选项属于辅助身份证明材料（）。

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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时，存款或金融资产的优先受偿权消灭前，其价值应计算在实际冻结总金额内；优先受偿权消灭后，执行法院可以依法采取扣划、强制变价等执行措施。

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网点对外营业时，至少（）名正式员工同时当班。

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银行业金融机构为继承人办理查询事宜后，应出具（）。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的（）等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。

A、业务性质

B、客户类型

C、金额大小

D、风险程度

答案：ABCD

相关题目

A. 中国人民银行

B. 国务院金融监督管理机构

C. 国务院外汇管理部门

D. 财政部

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银行卡的计息是计付利息。

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财政部门依法进行调查或者检查时，认为需要向金融机构查询被调查、检查单位存款的，须经财政部门的负责人批准。

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银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下，可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。

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人民币图样是指中国人民银行发行货币的（）。

A. 建筑图案

B. 完整图案或局部图案

C. 宣传图案

D. 背景图案

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A. 保函

B. 票据

C. 存单

D. 资信证明

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A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证

B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证

C. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。

D. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件

E. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证

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网点对外营业时，至少（）名正式员工同时当班。

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

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银行业金融机构为继承人办理查询事宜后，应出具（）。

A. 存款查询证明

B. 存款查询情况通知书

C. 存款查询情况委托书

D. 存款查询函

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