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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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银行机构在办理（）等人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。

A、开立、变更个人储蓄账户

B、开立、变更个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

C、票据结算业务、银行卡结算业务及汇兑业务。

D、国内信用证业务

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。

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金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）。

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业务操作员职责包含以下哪项（）。

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根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定，农商银行在业务拓展或者业务关系过程中，不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据，代为开展尽职调查工作。

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扣划存款通知书可由（）执法人员送达。

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凡具有完全民事行为能力的公民可申领个人卡。个人卡的主卡持卡人可为其配偶及年满16周岁的亲属申领附属卡，申领的附属卡最多不得超过（）张，也有权要求注销其附属卡。

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对客户身份持续识别时，对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的，客户应在合理期限内更新，合理期限原则上不超过（）天。

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金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定，不得允许单位或者个人超限额提取现金。

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根据《支付结算办法》规定，票据和结算凭证的（）不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。

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客户遗失存款凭证（单、折、卡），应持本人有效身份证件，并提供存款人姓名、开户时间、储蓄种类、金额、账号及住址等有关情况，向原开户农商银行辖内任一营业机构申请书面挂失，支付方式为（）的，必须在开户营业机构办理。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行机构在办理（）等人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。

A、开立、变更个人储蓄账户

B、开立、变更个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

C、票据结算业务、银行卡结算业务及汇兑业务。

D、国内信用证业务

答案：ABC

相关题目

企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。

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金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）。

A. 客户要求变更姓名或者名称身份证或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本经营范围法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点的

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业务操作员职责包含以下哪项（）。

A. 主要负责综合业务系统电子商业汇票系统及外来凭证用印申请

B. 若该操作员拥有“用印值机”权限，可做用印操作

C. 若该操作员有用印值机权限的，可做图片手工上传操作

D. 查看前一天图片是否上报成功

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扣划存款通知书可由（）执法人员送达。

A. 海关

B. 公安机关

C. 检察院

D. 财政部门

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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对客户身份持续识别时，对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的，客户应在合理期限内更新，合理期限原则上不超过（）天。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

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金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定，不得允许单位或者个人超限额提取现金。

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根据《支付结算办法》规定，票据和结算凭证的（）不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。

A. 金额

B. 出票或签发日期

C. 付款人名称

D. 收款人名称

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A. 凭单折

B. 凭证件

C. 凭密码

D. 凭印鉴

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