银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款:（）。

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 合规性

A. 客户资金

B. 内部往来资金

C. 内部账资金

D. 长短款

A. 纸张

B. 光变油墨面额数字

C. 手感线

D. 隐形图案

A. 银行汇票和解讫通知

B. 银行汇票和催收通知

C. 银行本票和解讫通知

D. 银行汇票和付讫通知

A. 留存联

B. 上缴联

C. 采集联

D. 备用联

A. 党团费账户和工会经费集中户

B. 社会保险基金

C. 国有企业下岗职工基本生活保障资金

D. 个人银行结处资金

A. 专人保管、岗责分离、明细登记

B. 双人临柜、岗责分离、钱账分管

C. 专人保管、账实相符、明细登记

D. 分级管理、相互制约、明细登记

A. 公安机关1万元以下

B. 中国人民银行1万元以下

C. 公安机关5万元以下

D. 中国人民银行5万元以下

A. 个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名

B. 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件

C. 在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码

D. 不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户