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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人开户销户信息，（）及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。

A、存款余额

B、交易日期

C、交易金额

D、交易方式、交易对手账户

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据《支付结算办法》的规定，出票人签发空头支票，签章与预留银行签章不符的支票，银行应予以退票，并按票面金额处以百分之五但不低于（）的罚款。

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银行汇票的提示付款期限自出票日起（）个月。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，出现以下哪些情形（），金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

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2005年版、2015年版及2019年版第五套人民币均采用的一项防伪特征为（）。

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金融机构应当履行反洗钱义务有（）。

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营业部门办理拒绝付款手续时，应于接到承兑汇票及托收凭证（）出具“拒绝付款理由书。

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根据机构对账务处理的要求不同，综合业务系统机构划分为（）等。

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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中，下列描述正确（）。

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金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项；法律另有规定的除外。

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存款查询通知书，对于理财、基金等非存款类金融资产，无法提供当日净值的，可告知（）净值并向申请查询人予以说明。

题目内容

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人开户销户信息，（）及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。

A、存款余额

B、交易日期

C、交易金额

D、交易方式、交易对手账户

答案：ABCD

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A. 500

B. 1000

C. 2000

D. 5000

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银行汇票的提示付款期限自出票日起（）个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，出现以下哪些情形（），金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A. 一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的

D. 被收缴人不配合收缴行为的

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2005年版、2015年版及2019年版第五套人民币均采用的一项防伪特征为（）。

A. 光变油墨面额数字

B. 光彩光变数字

C. 人像水印

D. 全埋安全线

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金融机构应当履行反洗钱义务有（）。

A. 建立健全反洗钱内控制度

B. 建立客户身份识别制度

C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易监测预警制度

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营业部门办理拒绝付款手续时，应于接到承兑汇票及托收凭证（）出具“拒绝付款理由书。

A. 次日起3日内

B. 次日起2日内

C. 次日内

D. 当日

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根据机构对账务处理的要求不同，综合业务系统机构划分为（）等。

A. 管理机构

B. 营业机构

C. 内部账务机构

D. 业务办理机构

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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中，下列描述正确（）。

A. 可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料

B. 不可复制被调查对象的账户信息交易记录

C. 对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料，可以予以封存

D. 调查人员封存文件资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚

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存款查询通知书，对于理财、基金等非存款类金融资产，无法提供当日净值的，可告知（）净值并向申请查询人予以说明。

A. 上一个工作日

B. 上一个成交日

C. 上一个自然日

D. 上一个交易日

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