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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括()。

A、 开户文件和印鉴的真实性

B、 开户申请人意愿的真实性和

C、 异地客户开户应坚持上门核实

D、 开户办理人身份的真实性

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
汇票、本票出票时的记载事项,适用()地法律。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-3c4c-c0f6-b63fe774ea00.html
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协助执行完毕后,经办人员应做好登记记录,并将相关()等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-c4db-c0f6-b63fe774ea00.html
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银企对账根据与客户约定送达对账单方式分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-5e05-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-260a-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时,存款或金融资产的优先受偿权消灭前,其价值应计算在实际冻结总金额内;优先受偿权消灭后,执行法院可以依法采取扣划、强制变价等执行措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-57f0-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位存款人的印鉴由单位存款人的公章或财务专用章,及其()的签名或盖章组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-0737-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-0dc2-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的,银行在有效核验存款人身份信息的前提下,可自主确定简易开户流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-e809-c0f6-b63fe774ea00.html
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为保护持票人的合法利益,提高社会信用,中国人民银行及其分支机构应依法对签发()的支票的违规行为实施行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-cacb-c0f6-b63fe774ea00.html
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营业机构领回的业务印章,应及时在《重要物品保管交接登记簿》上逐枚加盖印模,登记业务()等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-f95b-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
(
多选题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括()。

A、 开户文件和印鉴的真实性

B、 开户申请人意愿的真实性和

C、 异地客户开户应坚持上门核实

D、 开户办理人身份的真实性

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
汇票、本票出票时的记载事项,适用()地法律。

A. 付款

B. 收款

C. 出票

D. 行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-3c4c-c0f6-b63fe774ea00.html
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协助执行完毕后,经办人员应做好登记记录,并将相关()等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订。

A. 通知书

B. 法律文书

C. 处理现场照片

D. 执法人员证件及查询的处理结果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-c4db-c0f6-b63fe774ea00.html
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银企对账根据与客户约定送达对账单方式分为()。

A. 委托邮寄

B. 面对面对账

C. 电子对账

D. 微信对账

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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该:()。

A. 继续为客户办理业务

B. 采取临时冻结账户

C. 中止为客户办理业务

D. 不予理睬

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-260a-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时,存款或金融资产的优先受偿权消灭前,其价值应计算在实际冻结总金额内;优先受偿权消灭后,执行法院可以依法采取扣划、强制变价等执行措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-57f0-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位存款人的印鉴由单位存款人的公章或财务专用章,及其()的签名或盖章组成。

A. 法定代表人

B. 单位负责人

C. 授权的代理人

D. 部门负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-0737-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-0dc2-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的,银行在有效核验存款人身份信息的前提下,可自主确定简易开户流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-e809-c0f6-b63fe774ea00.html
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为保护持票人的合法利益,提高社会信用,中国人民银行及其分支机构应依法对签发()的支票的违规行为实施行政处罚。

A. 空头支票

B. 与预留银行签章不符

C. 大小写金额不符

D. 要素不完整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-cacb-c0f6-b63fe774ea00.html
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营业机构领回的业务印章,应及时在《重要物品保管交接登记簿》上逐枚加盖印模,登记业务()等信息。

A. 业务印章名称

B. 领取日期

C. 领取枚数

D. 启用时间

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-f95b-c0f6-b63fe774ea00.html
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