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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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银行依法为单位、个人在银行开立的（）的存款保密，维护其资金的自主支配权。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

贴现人对贴现申请人提交的商业汇票，应按规定向（）以书面方式查询。

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的不宜流通人民币纸币类型（）。

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单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证时，单位和银行的名称应当记载（）。

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金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）。

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农商银行工作人员可以将重要空白凭证和业务印章违规带出柜面使用。

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协助扣划时可以先冻结再扣划，也可以直接扣划，经办人员应以账户的（）为准协助扣划。

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银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件，未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人不再承担受委托付款的责任，对持票人或收款人不再承担付款的责任。

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票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。

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柜面进行密码密码修改/重置处理，下列流程包括是（）。

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金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行依法为单位、个人在银行开立的（）的存款保密，维护其资金的自主支配权。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：ABCD

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贴现人对贴现申请人提交的商业汇票，应按规定向（）以书面方式查询。

A. 出票人

B. 承兑人

C. 开户银行

D. 持票人

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的不宜流通人民币纸币类型（）。

A. 脏污

B. 污渍

C. 脱墨

D. 缺失

E. 粘贴

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单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证时，单位和银行的名称应当记载（）。

A. 全称或者规范化简称

B. 名称

C. 简称

D. 姓名

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金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）。

A. 客户要求变更姓名或者名称身份证或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本经营范围法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点的

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农商银行工作人员可以将重要空白凭证和业务印章违规带出柜面使用。

点击查看答案

协助扣划时可以先冻结再扣划，也可以直接扣划，经办人员应以账户的（）为准协助扣划。

A. 余额

B. 冻结金额

C. 扣划金额

D. 实际可用余额

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票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。

点击查看答案

柜面进行密码密码修改/重置处理，下列流程包括是（）。

A. 检查身份证件，使用密码修改/重置交易进行操作

B. 根据系统提示录入要素即可

C. 交易密码重置需在《挂失登记簿》中登记处理结果并签章

D. 客户收妥办理凭证和回单

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金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。

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