A、 审核身份证件
B、 核验身份信息
C、 留存身份信息
D、 建立健全个人银行账户数据库
E、 停用或注销银行账户
答案：ABCDE
A、 审核身份证件
B、 核验身份信息
C、 留存身份信息
D、 建立健全个人银行账户数据库
E、 停用或注销银行账户
答案：ABCDE
A. 规范货币鉴别行为
B. 规范假币收缴行为
C. 保护金融机构的合法权益
D. 保护货币持有人的合法权益
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 姓名
B. 证件号码
C. 性别
D. 国籍
A. 自动同步
B. 次日同步
C. 对账人员调整
D. 客户调整
A. 经过风险评估且具有充足理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低。
B. 客户来自FATF等国际权威组织风险提示的高风险国家或地区，以及联合国、我国政府等提示的恐怖活动、毒品犯罪、跨境诈骗、走私、腐败等犯罪活动严重的国家或地区。
C. 行为或其账户交易明显异常的客户。
D. 客户不配合尽职调查。
A. 30
B. 15
C. 60
D. 90
A. 《假币收缴凭证》
B. 《假人民币没收收据》
C. 《假人民币罚没收据》
D. 《假币没收收据》
A. 1元
B. 5角
C. 1角
A. 登报材料
B. 挂失申请书
C. 公安机关受理刻章等有关证明
D. 营业执照副本
A. 1元
B. 5角
C. 1角
