银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户尽职调查措施包括、（）。

A. 查封

B. 冻结

C. 划拨

D. 查询

A. 真实

B. 完整

C. 齐全

D. 合法

A. 10000、2000

B. 20000、5000

C. 50000、10000

D. 10000、5000

A. 故意损毁人民币

B. 制作仿制人民币图样

C. 买卖人民币图样

D. 未经人民银行批准，在宣传品出版物或其他商品上使用人民币图样

A. 1万元

B. 2万元

C. 5万元

D. 10万元

A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的

B. 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的

C. 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的

D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的

A. 银行负责审查责任

B. 银行经办人员负责审查责任

C. 银行不负责审查责任

D. 银行经办人员不负责审查责任

A. 离岗

B. 正常

C. 在岗

D. 删除