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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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营业机构应当做好残缺污损人民币兑换工作，营业机构柜员应无偿为公众（）。

A、 兑换残缺污损人民币

B、 不得拒绝兑换

C、 不得相互推诿

D、 兑换时先兑入后兑出

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
客户尽职调查中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-1691-c0f6-b63fe774ea00.html
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对人民法院依法向金融机构查询或查阅的有关资料，人民法院根据需要可（），但应当依法保守秘密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-9d3a-c0f6-b63fe774ea00.html
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假币收缴是指金融机构在办理（）等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-51f6-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位预留印鉴（）集中上缴农商银行总行，由总行指定部门专人管理，预留印鉴卡应按照一户一档的管理要求编制建档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-7239-c0f6-b63fe774ea00.html
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开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人（）亲自办理；符合条件的，可以由他人代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-ff5b-c0f6-b63fe774ea00.html
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在综合业务系统中，可通过（）来实现机构假日的区分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-1621-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-75b1-c0f6-b63fe774ea00.html
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汇票、本票、支票的格式应当统一。票据凭证的格式和印制管理办法，由银监局规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-842e-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，资金返还产生的手续费不从返还金额中扣除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-55e1-c0f6-b63fe774ea00.html
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香港、澳门居民的实名证件为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-28fc-c0f6-b63fe774ea00.html
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(
多选题
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

营业机构应当做好残缺污损人民币兑换工作，营业机构柜员应无偿为公众（）。

A、 兑换残缺污损人民币

B、 不得拒绝兑换

C、 不得相互推诿

D、 兑换时先兑入后兑出

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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客户尽职调查中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-1691-c0f6-b63fe774ea00.html
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对人民法院依法向金融机构查询或查阅的有关资料，人民法院根据需要可（），但应当依法保守秘密。

A. 原件暂时带离

B. 抄录

C. 复制

D. 照相

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-9d3a-c0f6-b63fe774ea00.html
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假币收缴是指金融机构在办理（）等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

A. 现金存款

B. 现金汇款

C. 现金换零

D. 残破币兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-51f6-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位预留印鉴（）集中上缴农商银行总行，由总行指定部门专人管理，预留印鉴卡应按照一户一档的管理要求编制建档。

A. 留存联

B. 上缴联

C. 采集联

D. 备用联

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-7239-c0f6-b63fe774ea00.html
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开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人（）亲自办理；符合条件的，可以由他人代理办理。

A. 本人

B. 他人

C. 亲属

D. 朋友

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-ff5b-c0f6-b63fe774ea00.html
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在综合业务系统中，可通过（）来实现机构假日的区分。

A. 客户类型

B. 客户号

C. 账号

D. 账户

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银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）。

A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务

B. 5年内暂停其支付账户所有业务

C. 5年内不得为其新开立账户

D. 人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布

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汇票、本票、支票的格式应当统一。票据凭证的格式和印制管理办法，由银监局规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-842e-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，资金返还产生的手续费不从返还金额中扣除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-55e1-c0f6-b63fe774ea00.html
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香港、澳门居民的实名证件为（）。

A. 其他有效旅行证件

B. 护照

C. 港澳居民往来内地通行证

D. 居住证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-28fc-c0f6-b63fe774ea00.html
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