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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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用同方向红字进行调整的公共类交易有：（）。

A、凭证现金的出入库

B、柜员上缴

C、柜员领用

D、柜员调拨

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

农商银行同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（）保存。

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财产所有权的原始取得是指通过民事法律行为取得财产。

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全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》，有哪些情形，应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责。

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根据《支付结算办法》规定，收付双方办理托收承付结算，必须重合同、守信用。收款人对同一付款人发货托收累计（）次收不回货款的，收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收；付款人累计（）次提出无理拒付的，付款人开户银行应暂停其向外办理托收。

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企业申请开立银行结算账户，应当按规定提交开户申请书，还应出具哪些开户证明文件（）。

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一线柜员不是案件风险排查的关键人员。

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银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者（），造成较大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处5年以上有期徒刑。

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第五套人民币5元正面的国徽图案采用（）方式印刷。

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对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循的（）原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

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支票的（），可以由出票人授权补记。未补记前不得背书转让和提示付款。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

用同方向红字进行调整的公共类交易有：（）。

A、凭证现金的出入库

B、柜员上缴

C、柜员领用

D、柜员调拨

答案：ABCD

相关题目

农商银行同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（）保存。

A. 最短期限

B. 分类保管

C. 最长期限加2年

D. 最长期限

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财产所有权的原始取得是指通过民事法律行为取得财产。

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A. 未按规定使用、保存、传递反洗钱信息。

B. 向无关人员和机构、客户泄露反洗钱信息。

C. 篡改反洗钱信息。

D. 在反洗钱检查、调查中提供虚假反洗钱信息。

E. 其他违反信息管理办法的行为。

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A. 2，3

B. 3，2

C. 3，3

D. 3，5

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企业申请开立银行结算账户，应当按规定提交开户申请书，还应出具哪些开户证明文件（）。

A. 营业执照

B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件

C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

D. 登记证书

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一线柜员不是案件风险排查的关键人员。

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A. 保函

B. 票据

C. 存单

D. 资信证明

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第五套人民币5元正面的国徽图案采用（）方式印刷。

A. 凸印

B. 丝印

C. 胶印

D. 凹印

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对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循的（）原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

A. 现金管理制度

B. 存款实名制

C. 了解你的客户

D. 了解你的客户业务

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支票的（），可以由出票人授权补记。未补记前不得背书转让和提示付款。

A. 出票日期

B. 金额

C. 用途

D. 收款人名称

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