A、 人民法院
B、 税务机关
C、 人民检察院
D、 海关
答案:ABD
A、 人民法院
B、 税务机关
C、 人民检察院
D、 海关
答案:ABD
A. 统一规划
B. 方便企业
C. 注重实效
D. 确保安全
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 全面推进个人账户分类管理
B. 暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务
C. 建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制
D. 加强对冒名开户的惩戒力度
A. 鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为
B. 鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下,鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请,对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。
C. 误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为
D. 假币收缴的主体是金融机构的业务人员,收缴行为是业务行为,没有行政强制性
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
A. 收款人名称
B. 付款用途
C. 付款账号
D. 服务费用
A. 新开办网银
B. 手机银行
C. 电话银行
D. 短信