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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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多选题

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有下列票据欺诈行为（）的，依法追究刑事责任。

A、无意使用伪造、变造的票据的

B、签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的

C、签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的

D、汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载，骗取财物的

答案：BCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，背书人应当承担票据责任。

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下列不属于2019版50元、20元、10元人民币纸币中新增的票面特征的是（）。

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信用卡是指商业银行向个人和单位发行的，凭以向特约单位购物、消费和向银行存取现金，且具有消费信用的特制载体卡片。

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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）。

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2019版人民币纸币中正面中部未采用光彩光变面额数字的券别是（）。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

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客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，应要求客户出示有效辅助证件。以下哪些选项属于辅助身份证明材料（）。

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银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（）进行认真审查。

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银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料，并以书面和电子方式与客户签订协议。

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汇票未记载以下事项的，可以依票据法推定（）。

题目内容

(

多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

有下列票据欺诈行为（）的，依法追究刑事责任。

A、无意使用伪造、变造的票据的

B、签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的

C、签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的

D、汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载，骗取财物的

答案：BCD

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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，背书人应当承担票据责任。

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下列不属于2019版50元、20元、10元人民币纸币中新增的票面特征的是（）。

A. 光变开窗安全线

B. 右侧竖号码

C. 胶印对印图案

D. 光彩光变面额数字

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信用卡是指商业银行向个人和单位发行的，凭以向特约单位购物、消费和向银行存取现金，且具有消费信用的特制载体卡片。

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A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

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2019版人民币纸币中正面中部未采用光彩光变面额数字的券别是（）。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

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A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

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A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证

B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证

C. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。

D. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件

E. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证

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银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（）进行认真审查。

A. 完整性

B. 真实性

C. 有效性

D. 合规性

E. 合理性

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银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料，并以书面和电子方式与客户签订协议。

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汇票未记载以下事项的，可以依票据法推定（）。

A. 付款日期

B. 付款地

C. 出票地

D. 出票日期

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